Як довести джерело походження коштів?
Джерело походження коштів можна підтвердити такими документами:
- декларація про майновий стан і доходи;
- декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування;
Який документ підтверджує доходи?
Довідка про доходи — це довідка з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Її можуть отримати як ФОПи, так і наймані працівники. З якого року можна замовити довідку про доходи? Починаючи з 2020 року.
Що може бути підтвердженням доходу?
Приклади документів, які можуть підтверджувати факт отримання доходу, залежно від роду діяльності та ситуації:
- акти;
- специфікації;
- квитанції;
- товарні чеки;
- товарні накладні;
- товарно-транспортні накладні;
- виписки з банку.
Що буде, якщо не підтвердити походження коштів в банку?
Що буде якщо не підтвердити походження коштів? Одним із перших і найбільш ймовірних наслідків – блокування банком проведеної фінансової операції. Якщо банк підозрює, що кошти можуть бути нелегального походження або клієнт надає недостатньо інформації, рахунок може бути заблокований до з'ясування обставин.
Переконати кредитора можна також, продемонструвавши йому доходи від лівих заробітків. З цією метою отримані “сірі” гонорари можна самостійно …
Свідоцтво про право на спадщину засвідчене нотаріально, з терміном давності до 10 років (кошти на поточних рахунках, в тому числі депозитах в …
Які доходи потрібно задекларувати? Пояснення Податкової служби · Нерухомість. · Валюта або гривні у банку (готівку декларувати не можна) — 5% …
Зокрема, це можуть бути посилання з доказами про те, що особа, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, не знаходиться за місцем …
копія декларації про майновий стан і доходи; · копії документів, що підтверджують отримання спадщини; · довідка або інформація, отримана в …